2　内部統制委員会は、内部統制担当役員の所掌する業務における内部統制の整備及び運用に関する定期的な状況報告に基づき、必要な改善策を検討する。

2　監事は、前項の実施に必要と認める場合は、役職員から報告を求め、又は関連する文書・資料の閲覧又は提出を求めることができる。

2　内部統制担当役員は、所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進し、その状況を把握し、監督する。

3　前2項に定めるほか、法人の内部統制に関し、各業務にわたる事項又は共通する事項を統括し調整する役員として、次の各号に定める目的別に当該各号に掲げる理事を充てる。

4　内部統制担当役員は、必要に応じて、内部統制の推進に関し、職員の意見を聴く機会を設けるものとする。

5　内部統制担当役員は、内部統制上の重大な問題が発生したときは、直ちに理事長及び監事に報告し、併せて必要な緊急措置及び是正措置を執るものとする。

6　内部統制担当役員は、役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不当事実を発見し、又は報告(通報を含む。)があった場合には、速やかに必要な措置を執るとともに、理事長及び監事に報告し、併せて再発防止を図るものとする。

2　内部統制推進責任者は、当該組織及び所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進し、内部統制委員会に定期的に報告を行う。

3　内部統制推進責任者は、前項の内部統制の整備及び運用を、内部統制推進管理者に担当させることができる。

4　内部統制推進責任者は、当該組織の内部統制の整備及び運用状況を把握し、必要に応じて、適時、見直しを行う。

5　内部統制推進責任者は、内部統制の不備を発見した場合、速やかに是正措置を講じなければならない。

6　内部統制推進責任者又は内部統制推進管理者は、内部統制上の重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは、直ちに内部統制担当役員に報告しなければならない。

2　職員は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて、内部統制担当役員又は監事に直接報告することができる。

2　日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検及び相互牽制並びに承認手続きにより行う。

3　独立的評価は、監査室による内部監査並びに監事及び会計監査人による監査により行う。

4　内部監査及び監事監査については、公立大学法人都留文科大学内部監査規則及び公立大学法人都留文科大学監事監査規程による。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年7月31日から施行する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(施行期日)

1　この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規程の施行による改正前の文学部比較文化学科及び国際教育学科は、改正後の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。